- Suwito Gunawan (SG), Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa (SIP);
- MB Gunawan (MBG), Direktur PT SIP;
- Tamron Tamsil alias Aon (TN), pemilik manfaat CV Venus Inti Perkasa (VIP);
- Hasan Tjhie (HT), Direktur Utama CV VIP;
- Kwang Yung alias Buyung (BY), mantan Komisaris CV VIP;
- Achmad Albani (AA), Manajer Operasional Tambang CV VIP;
- Robert Indarto (RI), Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS);
- Rosalina (RL), General Manager PT TIN;
- Suparta (SP), Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT);
- Reza Andriansyah (RA), Direktur Pengembangan Usaha PT RBT;
BACA JUGA: Azis Syamsudin Diperiksa KPK Soal Fasilitas yang Diterimanya Selama di Rutan KPK
- Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT), Direktur Utama PT Timah (2016-2011);
- Emil Ermindra (EE), Direktur Keuangan PT Timah (2017-2018);
- Alwin Akbar (ALW), mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah;
- Helena Lim (HLN), manajer PT QSE yang dikenal sebagai ‘crazy rich' Pantai Indah Kapuk (PIK);
- Harvey Moeis (HM), perpanjangan tangan dari PT RBT dan suami artis Sandra Dewi.***
